sábado 19 de Abril del 2014

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del TerrorismoPrevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
4 módulos –
 
Competencias
 
§ Interpreta los conceptos básicos sobre el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
§ Conoce el perjuicio que produce en los ámbitos nacional, internacional y de manera especial a las instituciones financieras.
§ Comprende y determina los estándares internacionales (GAFI), las bases legales nacionales (SILAFIT y SARLAFT) y su aplicación en los casos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
§ Comprende el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo (SARLAFT) en las operaciones propias de la institución.
§ Identifica modalidades de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en casos supuestos y determina cuáles son las posibles operaciones inusuales para detectarlos.
§ Comprende el rol de cada interviniente para la prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
§ Analiza casos y tipologías respecto a los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que puedan presentarse en una institución financiera.
 
Estructura del curso
 
Módulo I: El fenómeno delictivo del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
 
§ La amenaza del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
§ ¿Qué es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo?
§ Penalización para el delito de lavados
§ Características y etapas del lavado de activos
§ Etapas del lavado de activos
§ Métodos utilizados y efectos causados.
§ Importancia de conocer los métodos de lavado de activos
§ Señales de alerta, clientes y sectores de alto riesgo
Examen modular
   
 
Módulo II: Responsabilidades del empleado y el sistema de prevención
 
§ Mecanismos de prevención
§ Código de conducta y manual de prevención
§ Oficial de Cumplimiento y Unidad de Inteligencia Financiera
§ Conocimiento del cliente
§ Conocimiento de mercado, de banca corresponsal y del personal
§ Procedimientos en el sistema de prevención
§ Mecanismos antilavado durante la atención en ventanilla: llenado de formularios.
Examen modular
   
 

Módulo III: Bases legales de la Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

  
§ Estándar Internacional - GAFI

     § Definición y conformación del GAFI

     § Recomendaciones del GAFI

§ Base Legal Nacional SILAFIT.

     § Definición del SILAFIT.

     § Guía de operaciones inusuales referidas al cliente y a los trabajadores de la empresa.

     § Análisis y desarrollo de casos.

Examen modular
  
 

Módulo IV: Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (SARLAF)

    

§ Definición y elementos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (SARLAF).

§ Etapas del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (SARLAF).

       § Identificación del riesgo. Factores de riesgo.

       § Medición y Evaluación. Rango de probabilidad.

         § Control del riesgo. Responsabilidades

       § Monitoreo. Señales de alerta, reportes.

§ Actividad interactiva con un caso documentado.

Examen modular
Evaluación integral
  
Fecha de inicio: Lunes 14 de Abril al Domingo 11 de Mayo
Costo:S/. 190.00

Sede SAN ISIDRO | Sede NORTE | Sede S.J.LURIGANCHO | Sede PRINCIPAL | Sede LOS OLIVOS | Sede SURCO | Sede AREQUIPA | Sede CHICLAYO